بیرگیت بونسن مدیرعامل سابق بانک Swedbank برای ارائه پاره ای از توضیحات در هفته آینده به اداره پلیس احضار شد. خانم بونسن ۶۳ ساله که از چهره های مطرح اقتصادی دانمارکی-سوئدی به شمار میرود سال گذشته به تصمیم هیات مدیره سوئدبانک از سمت خود برکنار شده بود. پرونده جنجالی پولشویی در بانک Swedbank یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز ماه های گذشته است.
خانم بونسن در پائیز ۲۰۱۸ اطمینان داده بود که سوئدبانک هیچ مشتری از کشورهای حوزه بالیتیک ندارد که فقط مشغول جابجایی پول باشند اما گزارش افشاگرانه خبرگزاری SVT خلاف این ادعا را اثبات کرد. در ماه های گذشته تحقیقات وسیعی در رابطه با پولشویی در بانک های سوئدی و دانمارکی به جریان افتاده اند.
وکیل خانم بونسن در مصاحبه ای با DN ضمن تایید خبر احضار او توسط پلیس برای بازجویی از موکل خود دفاع کرد و اتهامات وارده با خانم بونسن را وارد ندانست. بونسن سال گذشته و همزمان با اخراج از سوئدبانک، از مدیریت انجمن بانک های سوئد نیز کناره گیری کرده بود. شایان ذکر است که فسخ یک طرفه قرارداد کاری بیرگیت بونسن از سوی سوئدبانک به اندازه پرداخت هجده ماه حقوق معادل ۲۱.۵ میلیون کرون برای بانک هزینه داشته است.
سوئدبانک Swedbank اخیرا به دلیل اهمال در کنترل پولشویی در کشورهای حوزه بالتیک از سوی سازمان نظارت بر امور مالی سوئد Finansinspektionen اخطار دریافت کرد و به پرداخت چهار میلیارد کرون جریمه تحریمی محکوم شد. شواهد نشان میدهند که از تعدادی حساب بانکی در سوئدبانک و بانک Danske در کشورهای حوزه دریای بالتیک (لیتوانی، استونی، لتونی) برای پولشویی چند ده میلیاردی استفاده شده است.
